非法集資防范處置方案范文

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一、統一思想認識。進一步增強防范和處置非法集資的責任感和緊迫感

以發行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金。非法集資涉及面廣、破壞性強、危害極大，非法集資是指單位或個人未依照法定的程序經有關部門批準。同時具有很強的隱蔽性、偽裝性和欺騙性，不僅嚴重擾亂正常的經濟金融秩序，而且直接損害人民群眾的切身利益，極易引發群體性上訪事件，危及社會穩定。各地、各有關部門要充分認識非法集資活動的嚴重性、危害性和處置工作的艱巨性、長期性，切實增強防范和處置非法集資工作的緊迫感和責任感，時刻保持高度警惕和高壓態勢，有效防控，堅決打擊非法集資活動，促進全市金融穩定、經濟發展、社會和諧。

二、加大宣傳力度。切實增強社會公眾的法律意識和對非法集資活動的抵御能力

廣泛利用報紙、電視、廣播、互聯網等媒體，各地、各有關部門要進一步加大宣傳力度。大力宣傳國家有關防范和處置非法集資活動的各項政策措施，教育群眾自覺抵制非法集資，從源頭治理非法集資滋生和蔓延的環境；要多方位、多角度地宣傳非法集資的表現形式和特點，剖析典型案例，增強公民的風險意識和辨別能力。各縣市區人民政府要按照宜昌市處置非法集資聯席會議制定的宣傳教育規劃，結合本地實際，制訂相應的宣傳教育計劃，并組織落實。

聯席會議應及時通報宣傳主管部門。宣傳主管部門要積極采取有效措施，對各級人民政府和行業主管、監管部門發現并通報的涉嫌非法集資的案件。正確引導社會輿論，防止虛假宣傳誤導社會公眾。

三、開展風險排查。認真做好對非法集資活動的監測和預警工作

建立本地區、本行業非法集資活動的監測預警體系，各級人民政府和行業主管、監管部門要切實負起本地區、本行業非法集資活動的監測和預警工作。指定相關機構和專門人員，通過建立健全群眾舉報、新聞監督、監管和查處等信息采集渠道，加強日常監管，把好關口，盡早發現問題，及時作出處理。近期，要按照“歸口排查、預警排查、重點排查、內緊外松”原則，認真開展對轄內涉嫌非法集資活動的風險排查。要進一步加強監測預警體系和監控能力建設，切實做好預防工作，做到信息靈通、預警及時、反應靈敏、應對有力，堅決杜絕重大原發性非法集資案件發生。

四、加大處置力度。積極穩妥地做好非法集資善后工作

并迅速采取必要措施，各級人民政府要進一步加大對非法集資活動的處置力度。對社會影響較大、性質惡劣的應做好前期調查取證工作。及時組織部署，以高壓態勢予以嚴厲打擊，有效遏制非法集資活動的勢頭，防止事態進一步擴大。對于影響極為嚴重和涉嫌集資詐騙的要及時移交司法部門，從重從快打擊，增強威懾效果。

堅持公平、公開、公正、透明的原則，各級人民政府要切實做好處置非法集資案件的組織查處和督促債權債務清理清退等善后處置與維護穩定工作。各級聯席會議及有關行業主管、監管部門要積極配合、協調和監督指導。做好善后處置工作。非法集資案件有行業主管、監管部門、組建單位或批準單位的由各級人民政府會同行業主管、監管部門、組建單位或批準單位負責組織督促債權債務清理等工作；沒有行業主管、監管部門、組建單位或批準單位的由各級人民政府組織有關部門負責債權債務清理、督促相關企業或個人清退。

五、改善信用環境。努力滿足農村居民和中小企業合理的金融服務需求

從重從快打擊非法集資活動的同時，要堅持“查防并舉、疏堵并用”方針。要采取綜合措施，改善信用環境，提高服務水平，不斷滿足農村居民和中小企業合理的金融服務需求。金融機構要創造條件增加新的金融產品和服務，合理布局網點，增設新的金融機構，提高農村金融服務的覆蓋面。不僅要進一步鼓勵引進項目，發展經濟，而且要對企業的經營活動加強管理和引導，切實解決企業財務管理不規范、信用評級體系不健全、經營狀況披露不暢等問題。要進一步加強銀企合作平臺建設，有條件的要建立中小企業信用擔保公司等服務機構，促進銀企溝通與合作，及時為企業排憂解難，營造良好的發展環境和和諧安定的社會環境，努力實現全市經濟又好又快發展。

六、加強組織領導。完善分工協作的工作機制

對非法集資實施綜合治理。聯席會議由宜昌銀監分局牽頭，市人民政府決定建立處置非法集資局際聯席會議制度。市委宣傳部、市法院、市檢察院、市公安局、市政府法制辦、市經委、市監察局、市財政局、市建委、市農業局、市商務局、市交通局、市工商管理局、市地稅局、市林業局、人行市中心支行等有關部門和單位參加。聯席會議負責制定、組織實施預防和處置非法集資的宣傳教育規劃，對成員單位和各地開展此項工作進行督促和指導，并負責組織協調新聞單位開展全市范圍內的宣傳教育活動。各縣市區要結合本地實際建立相應的預防和處置非法集資工作制度和工作機制，將預防和處置非法集資工作經常化、制度化、規范化。

各相關部門要在聯席會議制度框架下分工合作，各級人民政府對本轄區內防范和處置非法集資工作負總責。各負其責，加強協調溝通、密切配合，增強處置工作合力。行業主管、監管部門要把好一線關，將本行業處置非法集資工作納入監督管理的重要內容，明確機構和人員，加大日常監管，完善相關制度，做到及早發現，及早處理，從源頭上控制風險。各縣市區人民政府要落實處置責任，從建立工作機制到監測預警、風險提示、調查取證、性質認定、處置善后、維護穩定、宣傳教育、規制建設等各個環節和層面，都要責任到位，工作到位。對怠于履職或者不認真履職者，尤其是因工作不力、導致矛盾升級，以致引發大規模群體性事件的要落實責任追究制度。